Источник: Yahoo.com
Немецкая компания поставила в Россию через Турцию подсанкционные товары на 30 миллионов евро. Полиция арестовала в немецком Любеке 39-летнего предпринимателя Никиту С. и нескольких его сообщников, сообщает Politico. По версии следствия, они создали сеть подставных компаний, с помощью которых экспортировали из ЕС в Россию товары двойного назначения в обход санкций.
Виктор Левин
Никита С. с марта 2022 года занимал должность управляющего директора немецкой компании Global Trade. Следователи выяснили, что это юрлицо было ключевым связующим звеном, через которое осуществлялись поставки подсанкционных товаров. Всего следователям удалось выявить экспорт 16 тысяч партий товаров на общую сумму порядка 30 миллионов евро.
Уголовное дело, возбужденное против Никиты С. и его предполагаемых сообщников, проливает свет на сложную и многоуровневую схему обхода санкций, которая действовала на протяжении почти двух лет. По данным следствия, ключевым элементом этой схемы стала Турция, выступавшая в роли транзитного хаба. Товары, подпадающие под экспортные ограничения ЕС, сначала официально вывозились из Германии в турецкие компании, зарегистрированные на подставных лиц. Уже оттуда грузы перенаправлялись в Россию, причем финальный пункт назначения тщательно маскировался изменениями в транспортных документах и указанием вымышленных конечных получателей.
Среди конфискованной продукции, как установили следователи, преобладали компоненты для промышленного оборудования, микрочипы, станки с числовым программным управлением и элементы авиационной электроники — все то, что официально классифицируется как товары двойного назначения. Особый интерес для правоохранителей представляла роль самого Никиты С., который, будучи управляющим директором Global Trade, лично утверждал контракты с турецкими посредниками и контролировал финансовые потоки. Он, по версии обвинения, не только знал о конечном получателе грузов, но и активно внедрял методы «серого» экспедирования, при котором один и тот же контейнер мог пересечь границу ЕС и Турции несколько раз, меняя номера и сопроводительные документы на каждой перевалке.
Показательно, что схема дала трещину не из-за ошибок в логистике, а из-за финансового аудита. Таможенные службы ФРГ совместно с Европолом обратили внимание на аномально высокий объем экспорта высокотехнологичной продукции в Турцию при полном отсутствии обратных поставок или промышленного роста, который мог бы объяснить такой спрос. Детальный анализ банковских счетов Global Trade выявил, что платежи приходили от цепочки офшорных компаний из ОАЭ и Гонконга, которые, в свою очередь, имели связанные счета в российских банках, не попавших под блокирующие санкции. Этот финансовый след и стал основанием для масштабной операции, в ходе которой были проведены обыски в шести городах Германии.
На сегодняшний день Никите С. предъявлены обвинения по статье о нарушении внешнеторгового законодательства и создании преступного сообщества. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Однако, как отмечают опрошенные Politico эксперты, арест одного предпринимателя — лишь верхушка айсберга. Подобные схемы, по данным расследования, использовали десятки компаний по всей Европе, и объемы неучтенного экспорта могут исчисляться сотнями миллионов евро. Показательно, что параллельно с этим делом испанская и литовская полиция проводят собственные расследования в отношении логистических компаний, работавших через балтийские порты и «воздушные мосты» в Центральной Азии, что указывает на системный характер проблемы.
Главный урок этой истории для европейского бизнеса — иллюзия безопасности через транзит через третьи страны больше не работает. Таможенные органы ЕС внедряют новые алгоритмы анализа рисков, основанные на машинном обучении, которые в режиме реального времени сопоставляют данные о таможенных декларациях, маршрутах судов и финансовых транзакциях. Для российских же импортеров санкционка перестала быть просто дорогим удовольствием — теперь она превращается в криминальную статью с реальными сроками для исполнителей, оставшихся в юрисдикции ЕС. Дело Global Trade станет прецедентным, окончательно похоронив эпоху «вежливого» невнимания к вопросам экспортного контроля в Германии и прилегающих странах.